Kontinuerliga f?rfr?gningar om mer ID n?r det redan ?r verifierat

Detta kasino l?ter dig s?tta in s? mycket pengar som du vill utan KYC- eller AML-kontroller tills du kommer att ta ut vinster. De anv?nder sedan reglerna f?r att l?gga till fler och fler blockerare och samlar i princip personligt identifierbar information om dig. Lita inte p? det, jag l?mnar in en liten ans?kan mot dem, ICO-klagom?l kring mina uppgifter och IBAS.

K?ra Andrew,

Tack f?r att du skickade in ditt klagom?l. F?rst? att KYC ?r en mycket viktig och v?sentlig process, under vilken kasinot ser till att pengarna skickas till den r?ttm?tiga ?garen. Ingen av de seri?sa och licensierade kasinona tar l?tt p? KYC, och jag ?r r?dd att du m?ste g? igenom den h?r processen om du vill f? dina vinster. Jag vill ocks? betona att kasinon kan kr?va ytterligare verifiering, ?ven om ditt konto redan har verifierats. Att be om bevis p? ins?ttningar och inkomstk?lla ?r inte n?got ovanligt.

Jag rekommenderar att du samarbetar med kasinot och tillhandah?ller alla n?dv?ndiga dokument s? snart som m?jligt. Om det finns n?got annat kan jag g?ra ?t dig ang?ende denna fr?ga, tveka inte att kontakta mig.

V?nliga h?lsningar,

Kristina

Hej - Jag har gett:

Hemadress

F?rarkort med mig i bilden som en selfie

Pass med mig i bilden som en selfie

Full upps?ttning lagstadgade konton f?r ett av mina f?retag

Brev fr?n HMRC som bekr?ftar min f?retagsadress

Companies House-poster inklusive Memorandum, f?retags?gande och aktieinnehav

Kopia av fram och bak p? b?da bankkorten som anv?nds f?r att g?ra ins?ttningar

Uttalande fr?n b?da bankkontona, det ena visar alla transaktioner, det andra visar transaktionerna fram till den 21 november

Jag kan inte f? ett uttalande f?r transaktioner efter den 21 november f?rr?n den 21 december, s? jag har tillhandah?llit b?de en sk?rmdump inifr?n kontot och en nedladdning av .pdf som tydligt visar transaktionerna och g?r tillbaka efter den 21 november f?r att till?ta ordentlig f?rsoning

Personlig l?nebil daterad november 2020

Jag har ocks? sagt att jag ?ger 6 f?retag och har bekr?ftat mina pensionsavgifter under det senaste ?ret

Jag kan bokstavligen inte ge n?got annat, jag har redan blivit ombedd och har gett f?r mycket.

Jag har skickat in 6 klagom?l till deras klagom?lsteam, ingen av dessa har granskats.

Jag har haft timmar av samtal ?ver deras chatt och nedl?tande, jag har laddat ner alla dessa samtal och det framg?r tydligt av min ton hur stressad, orolig och motsatt jag ?r ?ver denna situation, men de visar ingen verklig oro.

Fredagen den 3 december kommer detta att ha p?g?tt i tv? veckor, samtidigt som Dukes Casino har fortsatt att till?ta ins?ttningar utan verifiering alls f?r AML eller KYC, detta kr?vs f?rst nu vid uttag eftersom jag vann. De till?ter spelare att forts?tta s?tta in och f?rlora pengar, men de g?r det om?jligt att verifiera att till?ta uttag. Om de brydde sig om verifiering skulle de g?ra detta i f?rv?g innan en ins?ttning gjordes.

P? fredag den 3 december kommer jag att utf?rda ett brev f?re ?tg?rd till Dukes Casino om detta inte l?ses - detta inkluderar inte bara uttagsbeloppen utan ocks? r?nta (till 8%) och en avgift f?r min tid (till 1500 ￡ per dag ). Om de inte svarar p? det h?r brevet inom 28 dagar kommer jag att utf?rda en tvist i sm?m?lsdomstolen som ocks? kommer att omfatta ?terbetalning av kostnaderna f?r mitt ans?kningsans?kan, ytterligare tid spenderad p? att l?mna in och bevisa anspr?ket och ers?ttning f?r n?d.

Den stora m?ngden personligt identifierbar information de har av mig f?r ett f?retag som inte ?r Storbritannien ?r ett stort problem, s?rskilt f?r en som tydligt anv?nder "att behandla kunder r?ttvist" som en urs?kt f?r att f?rsena och inte betala, s? jag ?r ocks? i processen att l?mna in ett klagom?l till Information Commissioners Office i Storbritannien. Detta ?r f?r att s?kerst?lla att mina data f?rst?rs och f?r att skydda andra spelare som ombeds f?r en ?verdriven m?ngd PII i sken av KYC.

Jag m?ste skydda andra m?nniskor fr?n denna typ av bluff, du kan se fr?n deras andra online-recensioner av Dukes Casino att jag inte ?r den enda personen som detta h?nder med och jag ?r i kontakt med dessa andra spelare som en del av min process , det verkar som om detta ?r deras vanliga praxis n?r nya spelare vinner.

Jag l?ter domstolen avg?ra om jag har l?mnat in tillr?ckligt med information eller inte, och ?rligt talat skulle jag vara glad f?r att detta skulle g? till domstol eftersom f?rhoppningsvis skulle detta f?rhindra detta f?retag fr?n att orsaka samma niv? av stress, uppr?rd och oro f?r andra oskyldiga spelare.

Lyckligtvis har jag r?d att ha mina pengar bundna till Dukes Casino, andra kanske inte kan, men allt kommer att dokumenteras och arkiveras beroende p? Dukes Casino n?sta ?tg?rd.

Och ocks?, f?r att vara tydlig - n?r jag utf?rdar handlingsbrevet p? fredag, g?r jag bortom att bara acceptera uttagsbeloppen, jag kommer inte att n?ja mig med n?got mindre ?n uttagsbeloppen + r?nta till 8% + avgift f?r min tid.

Om de inte svarar inom 28 dagar accepterar jag ut?ver ovanst?ende endast ers?ttning f?r domstolsinl?mning, ytterligare tid och ers?ttning.

Jag har precis haft 3 e-postmeddelanden fr?n Dukes Casino, alla s?ger samma sak - jag ber om ID, adress och betalningsbevis, som alla har tillhandah?llits f?r 12 dagar sedan och har tidigare verifierats (som bekr?ftats i e-postmeddelanden fr?n deras s?kerhetsteam ).

Jag rekommenderar starkt att Dukes Casino granskar informationen som de redan har och anv?nder de n?rmaste tv? dagarna klokt, f?r n?r jag skickar handlingsbrevet kommer jag att f?lja upp den h?r processen, f?r mig sj?lv och f?r alla andra m?nniskor som de misshandlar.

Tack s? mycket Andrew f?r ditt svar. Jag ?verf?r nu ditt klagom?l till min kollega Peter som kommer att hj?lpa dig. Jag ?nskar dig lycka till och hoppas snart att ditt problem l?ses till din tillfredsst?llelse.

Hej Andrew,

Jag tittade p? ditt fall och f?rstod din frustration. Jag kommer att kontakta kasinot och se om jag kan hj?lpa till. Jag vill bjuda in Dukes Casino till konversationen f?r att delta i l?sningen av detta klagom?l.

Hej Peter - ig?r fick jag 8 vanliga automatiska e-postmeddelanden fr?n att fr?ga om standard-ID, adress, betalningsbevis, jag fick ocks? ett e-postmeddelande fr?n deras s?kerhetsteam som tackade mig f?r min information (men jag hade inte skickat n?got annat), och n?r jag loggade in p? mitt konto m?rktes ID, adress och betalningsbevis som verifierat.

Jag har tagit sk?rmdumpar med tidsst?mplar f?r att illustrera f?r domstolen att de medvetet orsakar f?rvirring, system ?r otillr?ckliga och ingen granskar detta ?rende manuellt.

Dessutom n?r jag skickade information till?t deras system inte att jag laddade upp fler filer (f?r bokstavligen hade jag skickat cirka 20 dokument som obestridligen bevisar vem jag ?r, var jag bor, konto?gande och finansieringsk?lla), s? de tvingade mig att anv?nda e-post som ?r mycket d?lig praxis.

I morgon skickar jag mitt brev f?re handling.

Hej Andrew, tack f?r uppdateringen.

Vi vill be Dukes Casino att svara p? detta klagom?l. Vi f?rl?nger timern med 7 dagar. Om kasinot inte svarar inom den angivna tidsramen blir klagom?let "ol?st", vilket kan p?verka dess betyg negativt.

Hej, vi fick f?ljande svar fr?n kasinot:

"Vi ?r mycket ledsna ?ver att h?ra att Andrew verkar missn?jd med de tj?nster som tillhandah?lls.

Vi arbetar h?rt f?r att hitta en rimlig l?sning mellan v?rt ?tagande att ge v?ra kunder en r?ttvis, ?ppen och trov?rdig upplevelse samtidigt som vi arbetar n?ra v?ra regulatoriska organ f?r att skydda v?ra kunder.

Vi ?r ett fullst?ndigt reglerat casino och m?ste f?lja kraven och AML-policyerna med dessa n?dv?ndiga verifieringsprocedurer, varf?r Andrew beg?rde ytterligare dokumentation f?r att slutf?ra kontoverifiering.

Dokumenten tillhandah?lls och uttaget betalades den 3 december 2020. "

K?ra Andrew, har du f?tt dina pengar ?nnu?

K?ra Andrew,

Vi f?rl?nger timern med 7 dagar. T?nk p? att om du inte svarar inom den angivna tidsramen kommer vi att avvisa ditt klagom?l.

?ven om vi antar att problemet har l?sts, utan en bekr?ftelse fr?n spelaren, ?r vi tvungna att avvisa detta klagom?l.